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陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于董事及行长任职资格获核准的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本行于近期接到中国银行保险监督管理委员会陕西监管局《关于核准孟浩任职资格的批复》(陕银保监复〔2020〕244号)，核准孟浩陕西秦农农村商业银行股份有限公...

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2022-05

陕西秦农农村商业银行股份有限公司召开2021年度股东大会的公告

发布日期：2022-05-05      点击量：3950

陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第二次会议决定召开本行2021年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事宜公告如下：：一、召开会议基本情况（一）会议召集人：本行第二届董事会（二）会议时间：2022年5月25日（星期三）上午9:00（三）会议地点：陕西宾馆会议中心2-9会场（四）召开方式：现场会议（五）出席对象1.本行全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本行的股东。鉴于本行有九千多名股东，会议组织有一定困难，故请持股50万股以下的股东自由组合至50万股以上，出具授权委托书，委托一名股东出席会议。2.本行董事、监事及高级管理人员。3.见证律师及本行董事会邀请的其他人员。二、会议事项（一）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年度董事会报告》的议案；（二）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年度监事会报告》的议案；（三）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案；（四）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2022年财务预算方案》的议案；（五）审议关于修订《陕西秦农农村商业银行股份有限公司章程》的议案；（六）审议关于修订《陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法》的议案；（七）听取《<陕西秦农农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案>2021年度执行情况的报告》；（八）听取《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易情况报告》。三、会议登记办法（一）登记时间：2022年5月23日（周一）至5月24日（周二），每天9:00—11:30及14:00—17:00。（二）登记地点：本行董事会办公室（西安市西二环26号新荣基大厦陕西秦农农村商业银行股份有限公司408室）。（三）登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场登记。若出席会议者无法亲自办理登记手续，可委托他人前来办理。（四）登记手续1.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须提供：①身份证原件及复印件；②股权证原件及复印件。委托代理人出席会议的，须提供：①书面授权委托书原件（见附件2）；②股权证原件及复印件；③代理人身份证原件及复印件。2.法人股东：法定代表人出席会议的，须提供：①法定代表人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件（见附件3）；③股权证复印件（加盖公章）。委托代理人出席会议的，须提供：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件；③书面授权委托书原件（见附件2）；④股权证复印件（加盖公章）。异地股东可以用信函方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。四、其他事项（一）拟参加股东大会的股东请填妥及签署（盖章）《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会回执》（详见本行官网投资者关系公司公告栏），于2022年5月16日前（含当日）以专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。（二）出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件提前30分钟到达会议地点，办理签到手续。（三）会议联系方式联系人：孙女士、茹女士电话：（029）89548602、（029）89548620传真：（029）89548602电子邮箱：qnyhdb@126.com通信地址：陕西省西安市西二环26号陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会办公室邮政编码：710077（四）本次会议会期预计半天，与会股东或其委托代理人交通、住宿等费用自理。陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会2022年5月5日附件1：陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会回执.doc附件2：陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会授权委托书.doc附件3：法定代表人身份证明书.doc

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2022-04

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于董事任职资格获核准的公告

发布日期：2022-04-20      点击量：5433

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。陕西秦农农村商业银行股份有限公司于2022年2月17日召开的2021年第二次临时股东大会选举李彬、王小科、蔡敬梅、刘亚、孟怡、孙广栋、高长永、张烨、张成虎、陆卫明、蒲小川等为本行第二届董事会董事。其中，刘亚、孟怡、孙广栋、张成虎、陆卫明、蒲小川的董事任职资格均需监管部门核准。本行于近日接到中国银行保险监督管理委员会陕西监管局《关于核准刘亚等6人任职资格的批复》(陕银保监复〔2022〕93号)，核准刘亚、孟怡、孙广栋等3人陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事任职资格；核准张成虎、陆卫明、蒲小川等3人陕西秦农农村商业银行股份有限公司独立董事任职资格。特此公告。陕西秦农农村商业银行股份有限公司2022年4月20日

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2022-04

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于执行董事、行长辞职的公告

发布日期：2022-04-01      点击量：5686

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于近日收到孟浩提交的书面辞职报告。孟浩因工作变动原因，辞去本行执行董事、行长、董事会消费者权益保护委员会主任委员及战略委员会、“三农”委员会、提名与薪酬委员会委员职务。本行董事会对孟浩在担任本行董事、行长期间为本行工作所做出的贡献表示衷心的感谢。特此公告。陕西秦农农村商业银行股份有限公司2022年4月1日

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2022-02

关于召开陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会的通知

发布日期：2022-02-09      点击量：4515

各位股东、董事、监事：本行于2021年12月9日在《陕西日报》发布了《陕西秦农召开2021年第二次临时股东大会的公告》，原定于2021年12月24日在陕西宾馆大会堂召开。后因西安市严峻复杂的新冠肺炎疫情形势，全市于2021年12月23日0时起实施封闭式管理，会议不得不延期召开。本行及时通过官网发布《关于延期召开陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会的紧急通知》。为推进本次会议有序进行，现将延期后的会议有关情况通知如下：一、会议时间：2022年2月17日（星期四）上午9:00二、会议地点：陕西宾馆会议中心2-9会议室三、召开方式：现场会议四、其他事项（一）延期召开的股东大会股权登记日不变，会议召集人、出席对象、会议事项等相关事项均参照原公告。（二）出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件提前30分钟达到会议地点，办理签到手续。（三）因疫情防控需要，请出席人员佩戴好口罩，主动出示“健康绿码”，并通过体温监测。（四）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。（五）会议联系方式联系人：孙女士、茹女士电话：（029）89548602、89548620传真：（029）89548602通信地址：陕西省西安市西二环26号陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会办公室邮政编码：710077陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会2022年2月8日

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2021-12

关于延期召开陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会的紧急通知

发布日期：2021-12-23      点击量：5831

各位股东、董事、监事：受西安市严峻复杂的疫情形势影响，为落实省市关于疫情防控的要求，陕西秦农农村商业银行股份有限公司原定于2021年12月24日上午9:00在陕西秦农农村商业银行股份有限公司三楼会议室召开的2021年第二次临时股东大会，需延期召开，会议召开时间另行通知。陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年12月23日

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2021-12

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于2021年第二次临时股东大会变更相关事项的通知

发布日期：2021-12-20      点击量：5123

各位股东：本行于2021年12月9日在《陕西日报》发布了《陕西秦农农村商业银行股份有限公司召开2021年第二次临时股东大会的公告》，定于2021年12月24日在陕西宾馆大会堂召开临时股东大会。鉴于西安市新冠肺炎疫情防控形势变化，对本次会议相关事项进行变更，具体如下：一、会议变更事项（一）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票；（二）会议地点：现场投票会议地点在本行三楼会议室（西二环26号新荣基大厦）；网络投票通过“腾讯会议”进行。除上述内容以外，会议时间及议案内容均保持不变。二、会议登记说明请参加股东大会的股东明确参会人员，务必于2021年12月23日中午前通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室，完成登记手续。三、注意事项1.现场出席本次会议人员需出具48小时内核酸检测阴性证明；参加视频会议人员请准备本人身份证原件，以备律师见证。2.参加视频会议人员需提前下载“腾讯会议”手机/PC客户端，开会当天输入会议号“493162244”即可。由于微信小程序无法投票，故不宜使用“腾讯会议”小程序入会。3.入会前，参会人员请以“股东简称——参会人员实名”为用户名登录“腾讯会议”。4.本行科技人员将于2021年12月23日14:00——17:30进行视频会议测试，请参会人员在测试期间保持通讯和网络畅通，配合做好测试相关工作。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年12月20日

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2021-12

陕西秦农农村商业银行股份有限公司召开2021年第二次临时股东大会的公告

发布日期：2021-12-09      点击量：5051

陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第三十一次会议决定召开本行2021年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事宜公告如下：一、召开会议基本情况（一）会议召集人：本行第一届董事会（二）会议时间：2021年12月24日（星期五）上午9:00（三）会议地点：陕西宾馆大会堂2-9会议室（四）召开方式：现场会议（五）出席对象1.本行全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本行的股东。鉴于本行有9000多名股东，会议组织有一定困难，故请持股50万股以下的股东自由组合至50万股以上，出具授权委托书，委托一名股东出席会议。2.本行董事、监事及高级管理人员。3.见证律师及本行董事会邀请的其他人员。二、会议事项（一）审议关于选举陕西秦农农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案;（二）审议关于选举陕西秦农农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事的议案;（三）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司“十四五”发展规划报告》的议案；（四）审议关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司以冠诚国际等自有房产置换陕西国际体育之窗1#体育商务大厦方案的议案。三、会议登记办法（一）登记时间：2021年12月22日（周三）至12月23日（周四），每天9:00—11:30及14:00—17:00。（二）登记地点：本行董事会办公室（西安市西二环26号新荣基大厦陕西秦农农村商业银行股份有限公司408室）。（三）登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场登记。若出席会议者无法亲自办理登记手续，可委托他人前来办理。（四）登记手续1.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须提供：①身份证原件及复印件；②股权证原件及复印件。委托代理人出席会议的，须提供：①书面授权委托书原件（见附件2）；②股权证原件及复印件；③代理人身份证原件及复印件。2.法人股东：法定代表人出席会议的，须提供：①法定代表人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件（见附件3）；③股权证复印件（加盖公章）。委托代理人出席会议的，须提供：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件；③书面授权委托书原件（见附件2）；④股权证复印件（加盖公章）。异地股东可以用信函方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。四、其他事项（一）拟参加股东大会的股东请填妥及签署（盖章）回执（请见附件1），并于2021年12月14日前（含当日）以专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。（二）出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件提前30分钟到达会议地点，办理签到手续。（三）会议联系方式联系人：孙女士、茹女士电话：（029）89548602、（029）89548620传真：（029）89548602电子邮箱：qnyhdb@126.com通信地址：陕西省西安市西二环26号陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会办公室邮政编码：710077（四）本次会议会期预计半天，与会股东或其委托代理人交通、住宿等费用自理。陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会2021年12月9日 附件1：陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会回执.doc附件2：陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会授权委托书.doc附件3：法定代表人身份证明书.doc附件4：董事候选人基本情况.docx附件5：非职工监事候选人基本情况.docx

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2021-11

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的公告

发布日期：2021-11-04      点击量：6742

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本行于近日收到中国银行业监督管理委员会陕西监管局《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》（陕银保监复〔2021〕345号），批准本行注册资本由人民币8,751,367,445元变更为8,826,221,122元。本行于2021年11月1日，已就变更注册资本及修订公司章程在陕西省工商行政管理局办妥相应的工商变更登记手续。特此公告。陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年11月4日

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2021-09

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于副行长任职资格获核准的公告

发布日期：2021-09-28      点击量：4625

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本行于近期接到中国银行保险监督管理委员会陕西监管局《关于核准刘军任职资格的批复》(陕银保监复〔2021〕343号)，核准刘军陕西秦农农村商业银行股份有限公司副行长任职资格。特此公告。陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年9月28日

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2021-06

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告

发布日期：2021-06-30      点击量：11750

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告各位股东：陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2020年度利润分配方案，已经本行2021年6月29日召开的2020年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下。本行2020年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审计，出具了天职业字[2021]20661号标准无保留意见的审计报告。经审计，本行2020年度实现净利润1,330,862,207.01元，提取法定盈余公积133,086,220.70元，计提一般风险准备金325,052,060.86元后，2020年末未分配利润为872,723,925.45元，累计可供分配利润712,345,417.05元。为了保证监管指标持续达标，促进各项业务稳健发展，本着审慎经营原则，2020年度不进行股金分红，未分配利润全部用于补充本行资本金。特此公告。陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年6月29日