陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》及《陕西秦农农村商业银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关规定，结合实际情况，本行拟于近期启动董事会换届工作，现将第三届董事会的人数规模和组成结构、董事候选人的提名程序、董事候选人的提名时间和提案内容等事项公告如下：

一、第三届董事会构成

（一）人数规模：第三届董事会由15名董事构成。

（二）组成结构：其中，执行董事3名；非执行董事11名（含独立董事5名）。董事会的规模和组成结构可根据提名情况及相关监管规定适当微调。因监管部门对“职工董事”设置提出相关要求，故暂时为其保留1席位。

（备注：董事会构成和结构根据本行章程第九十九条，关于职工董事的要求详见《公司法》、《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》）

二、董事候选人的提名程序

（一）执行董事、股东董事候选人

1.在本行《章程》规定的董事会人数范围内，按照拟选任人数，由第二届董事会提名与薪酬委员会在广泛征求股东意见的基础上，结合本行高级管理人员实际情况，提出执行董事、股东董事候选人名单；单独或者合计持有本行有表决权股份总数百分之三以上的股东亦可以向董事会提出股东董事候选人。

2.董事会提名与薪酬委员会对执行董事、股东董事候选人的任职资格和条件进行初步审核，合格人选提交董事会审议；经董事会审议通过后，以书面提案方式向股东大会提出执行董事、股东董事候选人。

3.执行董事、股东董事候选人应当在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事义务。

（备注：根据《银行保险机构公司治理准则》第二十七条、《章程》第八十九条）

（二）独立董事候选人

1.根据本行《章程》规定，董事会提名与薪酬委员会、单独或者合计持有本行有表决权股份总数百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人。

2.独立董事的提名人在提名前应征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。

3.董事会提名与薪酬委员会对独立董事候选人的任职资格和条件进行初步审核，合格人选提交董事会审议；经董事会审议通过后，以书面提案方式向股东大会提出独立董事候选人。

4.独立董事候选人应当在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行独立董事义务。

（备注：根据《银行保险机构公司治理准则》第三十五条、《章程》第一百三十条）

三、股东提名董事候选人的限制性规定

根据本行《章程》规定，同一股东及其关联人不得同时提名董事和监事人选；同一股东及其关联方只能提出1名独立董事或外部监事候选人，不得既提名独立董事又提名外部监事，已经提名董事的股东不得再提名独立董事；同一股东及其关联人提名的董事原则上不得超过董事会成员总数的1/3。

四、董事候选人基本条件

（一）董事任职资格

根据《中国银保监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》（根据中国银保监会2022年第5号令修正，以下简称“实施办法”）有关规定，本行董事候选人需符合《实施办法》第一百零二条、第一百零三条、第一百零四条、第一百零五条、第一百一十条相关要求。

（二）独立董事任职资格

本行独立董事候选人除具备上述董事任职资格条件外，还应符合《实施办法》第一百零六条、第一百零七条，本行《章程》相关要求。

五、董事候选人的提名时间和要求

（一）截至公告之日，登记在册的符合条件的股东有权在下述期限内提出董事候选人。2025年1月1日至今已向本行来函变更董事的股东不必重复提名。

（二）提案期限为2025年4月11日至2025年4月16日，提名截止日期为2025年4月16日12:00。

（三）本次提名文件可采取亲自送达或邮寄两种方式。两种方式均须在2025年4月16日12:00前将提名材料反馈至本行董事会办公室方为有效。

（四）通讯地址：陕西省西安市西二环26号陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会办公室，邮编710077；联系人：茹倩倩；联系电话：（029）89548620.

（五）提案内容包括（如果提名人选为本行现任董事，仅需材料1和5）：

1.董事候选人提名函原件（格式参见附件1）；

2.提名的董事候选人身份证明复印件（原件备查）及本人2寸近照；

3.提名的董事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；

4.提名的董事候选人各类专业技术职务资格证书复印件（包括但不限于律师资格、经济师资格、会计师资格、审计师资格、独立董事资格证书，原件备查）；

5.提名的董事候选人承诺及声明原件（格式参见附件2）；

6.提名的董事候选人个人及配偶的有无征信不良记录的说明。

特此公告。

       附件1.陕西秦农农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事候选人提名函.doc

       附件2.陕西秦农农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事候选人承诺及声明.doc

陕西秦农农村商业银行股份有限公司

二〇二五年四月十一日