陕西秦农农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“秦农农商银行”)第三届董事会第六次会议决定召开本行2025年度股东会(以下简称“股东会”)，现将有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人：本行第三届董事会

(二)会议时间：2026年10月27日(星期二)上午9:00

(三)会议地点：西安高新洲际酒店二层宴会厅

(四)召开方式：现场会议

(五)出席对象

1.本行全体股东均有权出席股东会;股东因故不能出席的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本行的股东。鉴于本行有九千多名股东，会议组织有一定困难，故请持股50万股以下的股东自由组合至50万股以上，出具授权委托书，委托一名股东出席会议。

2.本行董事、监事及高级管理人员。

3.见证律师及本行董事会邀请的其他人员。

二、会议事项

(一)审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2025年度董事会报告》的议案;

(二)审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2025年度监事会报告》的议案;

(三)审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2025年度财务决算报告》的议案;

(四)审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配方案》的议案;

(五)审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2026年度财务预算方案》的议案;

(六)审议关于选举李成为秦农农商银行独立董事的议案;

(七)审议关于修订《陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法》的议案;

(八)审议关于修订《陕西秦农农村商业银行股份有限公司独立董事选任及工作制度》的议案;

(九)审议关于修订《陕西秦农农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案;

(十)听取《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2025年度“三农”金融服务工作报告》;

(十一)听取《<陕西秦农农村商业银行股份有限公司股东会对董事会授权方案>2025年度执行情况报告》;

(十二)听取《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2025年度关联交易情况报告》。

三、会议登记办法

(一)登记时间：2026年10月23日(周五)、10月26日(周一)，每天9:00—11:30及14:00—17:00。

(二)登记地点：本行董事会办公室

(三)登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场登记。若出席会议者无法亲自办理登记手续，可委托他人前来办理。

(四)登记手续

1.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须提供：①身份证原件及复印件;②股权证原件及复印件。委托代理人出席会议的，须提供：①书面授权委托书原件(见附件2);②股权证原件及复印件;③代理人身份证原件及复印件。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，须提供：①法定代表人身份证复印件(加盖公章);②法定代表人证明文件(见附件3);③股权证复印件(加盖公章)。委托代理人出席会议的，须提供：①代理人身份证复印件(加盖公章);②法定代表人证明文件;③书面授权委托书原件(见附件2);④股权证复印件(加盖公章)。异地股东可以用信函方式登记(来函请在信封上注明“股东会”字样)。

四、其他事项

(一)拟参加股东会的股东请填妥及签署(盖章)《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2025年度股东会回执》，于2026年10月17日前以专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。

(二)出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件提前30分钟到达会议地点，办理签到手续。

(三)会议联系方式

联系人：孙女士、茹女士

电话：(029)61326924、(029)61326925

电子邮箱：qnyhdb@126.com

收件地址：陕西省西安市雁塔区唐延路69号体育之窗1号楼

(四)本次会议会期预计半天，与会股东或其委托代理人交通、住宿等费用自理。

陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会

2026年9月30日

附件1：陕西秦农农村商业银行股份有限公司2025年度股东会回执（下载地址：/uploadfile/2026/0930/20260930090355803.doc）

附件2：陕西秦农农村商业银行股份有限公司2025年度股东会授权委托书（下载地址：/uploadfile/2026/0930/20260930090409369.doc）

附件3：法定代表人身份证明书（下载地址：/uploadfile/2026/0930/20260930090421850.doc）