2023年6月20日，客户张某前来雁翔路支行办理大额取现业务，由于未提前预约，柜面工作人员建议客户采取转账形式处理账务，但遭到客户拒绝且言辞激烈，举止异常。柜面工作人员随即对该客户留存信息及账务流水进行了查询，发现其账务发生情况与客户实际工作性质严重相悖，且面对柜面人员询问时支支吾吾不敢对视。该账户资金随进随出的情况引起柜面工作人员的高度怀疑，雁翔路支行立即向上级部门报告，并对其账户进行了暂停非柜面业务和“只收不付”控制。与此同时，收到雁塔反诈中心反馈——该客户确有涉诈记录，且在风控平台显示为高风险客户。

针对此情况，雁翔路支行行长和运营经理积极采取电话核实、实地回访的方式对张某情况进行尽职调查，并于2023年7月3日向曲江派出所报案提供线索，目前案情还在进一步侦查中。