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公司公告

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2020-06

陕西秦农农村商业银行股份有限公司召开2019年度股东大会的公告

发布日期：2020-06-05      点击量：9897

陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第二十四次会议决定召开本行2019年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事宜公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：本行第一届董事会 （二）会议时间：2020年6月29日（周一）上午9:00 （三）会议地点：陕西宾馆大会堂二层2-6会议室 （四）召开方式：现场会议 （五）出席对象 1.本行全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本行的股东。鉴于本行有八千多名股东，会议组织有一定困难，故请持股50万股以下的股东自由组合至50万股以上，出具授权委托书，委托一名股东出席会议。 2.本行董事、监事及高级管理人员。 3.见证律师及本行董事会邀请的其他人员。 二、会议事项 （一）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2019年度董事会报告》的议案； （二）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2019年度监事会报告》的议案； （三）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案； （四）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案》的议案； （五）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2020年度财务预算方案》的议案； （六）审议关于选举孟浩为陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事的议案； （七）审议关于选举郭海星为陕西秦农农村商业银行股份有限公司监事的议案； （八）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司总行新办公大楼改造装修费用估算》的议案； （九）审议关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司收购西安市长安区农村信用合作联社的议案； （十）审议关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司收购西安市长安区农村信用合作联社相关授权事项的议案； （十一）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司定向募股方案》的议案； （十二）听取《<陕西秦农农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案>2019年度执行情况报告》； （十三）听取《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易情况报告》。 三、会议登记办法 （一）登记时间：2020年6月22日（周一）至6月24日（周三），每天9:00—11:30及14:00—17:00。 （二）登记地点：本行董事会办公室（西安市西二环26号新荣基大厦陕西秦农农村商业银行股份有限公司408室）。 （三）登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场登记。若出席会议者无法亲自办理登记手续，可委托他人前来办理。 （四）登记手续 1.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须提供：①身份证原件及复印件；②股权证原件及复印件。委托代理人出席会议的，须提供：①书面授权委托书原件（见附件2）；②股权证原件及复印件；③代理人身份证原件及复印件。 2.法人股东：法定代表人出席会议的，须提供：①法定代表人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件（见附件3）；③股权证复印件（加盖公章）。委托代理人出席会议的，须提供：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件；③书面授权委托书原件（见附件2）；④股权证复印件（加盖公章）。异地股东可以用信函方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。 四、其他事项 （一）拟参加股东大会的股东请填妥及签署（盖章）回执（请见附件1），并于2020年6月19日前（含当日）以专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。 （二）出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件提前30分钟到达会议地点，办理签到手续。 （三）会议联系方式 联系人：田先生 电话（传真）：（029）89548602 电子邮箱：qnyhdb@126.com 通信地址：陕西省西安市西二环26号陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会办公室 邮政编码：710077 （四）本次会议会期预计半天，与会股东或其委托代理人交通、住宿等费用自理。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会 2020年6月5日 附件1.陕西秦农农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会回执doc 附件2.陕西秦农农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会授权委托书.doc 附件3.法定代表人身份证明书.doc 附件4.董事候选人孟浩基本情况.doc 附件5.监事候选人郭海星基本情况.doc

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2020-04

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于董事长任职资格核准的公告

发布日期：2020-04-17      点击量：4596

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本行于近期接到中国银行保险监督管理委员会陕西监管局《关于核准李彬任职资格的批复》(陕银保监复〔2020〕91号)，核准李彬陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事长任职资格。 特此公告。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2020年4月17日

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2020-01

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于选举董事长的公告

发布日期：2020-01-03      点击量：16365

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年1月3日，召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举李彬为陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事的议案》。在随后的第一届董事会第二十次会议上，经全体董事过半数选举，同意李彬为本行第一届董事会董事长。李彬的董事长任职资格待中国银行保险监督管理委员会陕西监管局核准后生效。特此公告。陕西秦农农村商业银行股份有限公司2020年1月3日

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2019-12

陕西秦农农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配实施公告

发布日期：2019-12-30      点击量：17768

陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2018年度利润分配方案，已经本行2019年12月6日召开的2018年度股东大会审议通过。现将利润分配方案实施事宜公告如下： 一、本行2018年度利润分配方案 本行2018年度股东大会决定：以2018年12月31日总股本8,751,367,445股为基数，按每股0.06元（含税）派发现金股利，合计派发股利总额525,082,046.7元（含税）。 二、实施日期 股权登记日：2019年12月30日 现金股利发放日：2019年12月30日 三、发放对象 截至股权登记日2019年12月30日，在本行股东名册登记在册的全体股东。 四、本次利润分配实施办法 （一）根据相关规定，自然人股东由本行按20%的税率代扣代缴个人所得税，实际每股派发现金人民币0.048元；企业法人股东自行缴纳企业所得税，每股派发现金人民币0.06元。 （二）本行将自2019年12月30日起三日内，将现金红利直接转入股东在本行登记的的分红结算账户。若股东登记的分红结算账户有误，本行将重新核对后再行分配。现金红利不计息。 五、有关咨询办法 咨询部门：陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会办公室 地址：西安市西二环26号 电话（传真）：029-89548602 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2019年12月30日

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2019-12

陕西秦农农村商业银行股份有限公司召开2020年第一次临时股东大会的公告

发布日期：2019-12-19      点击量：15587

陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第二次临时会议决定召开本行2020年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事宜公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：本行第一届董事会 （二）会议时间：2020年1月3日（星期五）上午9:00 （三）会议地点：陕西宾馆大会堂二层2-9会议室 （四）召开方式：现场会议 （五）出席对象 1.本行全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本行的股东。鉴于本行有八千多名股东，会议组织有一定困难，故请持股50万股以下的股东自由组合至50万股以上，出具授权委托书，委托一名股东出席会议。 2.本行董事、监事及高级管理人员。 3.见证律师及本行董事会邀请的其他人员。 二、会议审议事项 关于选举李彬为陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事的议案 三、会议登记办法 （一）登记时间：2019年12月30日（周一）至12月31日（周二），每天9:00—11:30及14:00—17:00。 （二）登记地点：本行董事会办公室（西安市西二环26号新荣基大厦陕西秦农农村商业银行股份有限公司408室）。 （三）登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场登记。若出席会议者无法亲自办理登记手续，可委托他人前来办理。 （四）登记手续 1.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须提供：①身份证原件及复印件；②股权证原件及复印件。委托代理人出席会议的，须提供：①书面授权委托书原件（见附件2）；②股权证原件及复印件；③代理人身份证原件及复印件。 2.法人股东：法定代表人出席会议的，须提供：①法定代表人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件（见附件3）；③股权证复印件（加盖公章）。委托代理人出席会议的，须提供：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件；③书面授权委托书原件（见附件2）；④股权证复印件（加盖公章）。异地股东可以用信函方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。 四、其他事项 （一）拟参加股东大会的股东请填妥及签署（盖章）回执（请见附件1），并于2019年12月24日前（含当日）以专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。 （二）出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件提前30分钟到达会议地点，办理签到手续。 （三）会议联系方式 联系人：田先生、茹女士 电话：（029）89548602、（029）89548620 传真：（029）89548602 电子邮箱：qnyhdb@126.com 通信地址：陕西省西安市西二环26号陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会办公室 邮政编码：710077 （四）本次会议会期预计半天，与会股东或其委托代理人交通、住宿等费用自理。 附件1：陕西秦农农村商业银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会回执，下载请点1.doc 附件2：陕西秦农农村商业银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书，下载请点2.doc 附件3：法定代表人身份证明书，下载请点3.doc 附件4：董事候选人李彬基本情况，下载请点4.doc 陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会 2019年12月19日

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2019-11

陕西秦农农村商业银行股份有限公司召开2018年度股东大会的公告

发布日期：2019-11-15      点击量：16874

陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第一届董事会第十九次会议决定召开本行2018年度股东大会（以下简称股东大会），现将有关事宜公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：本行第一届董事会 （二）会议时间：2019年12月6日（星期五）上午9:00 （三）会议地点：西安国际会议中心（曲江宾馆）第三国际会议厅（西安市雁塔南路6号） （四）召开方式：现场会议 （五）出席对象 1.本行全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本行的股东。鉴于本行有八千多名股东，会议组织有一定困难，故请持股50万股以下的股东自由组合至50万股以上，出具授权委托书，委托一名股东出席会议。 2.本行董事、监事及高级管理人员。 3.见证律师及本行董事会邀请的其他人员。 二、会议事项 （一）审议事项 1.关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2018年度董事会报告》的议案 2.关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2018年度监事会报告》的议案 3.关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案 4.关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案的议案 5.关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2019年度财务预算方案的议案 6.关于选举张烨为陕西秦农农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案 7.关于选举高长永为陕西秦农农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案 8.关于修订《陕西秦农农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案 9.关于修订《陕西秦农农村商业银行股份有限公司监事会监事选举办法》的议案 10.关于修订《陕西秦农农村商业银行股份有限公司章程》的议案 （二）汇报事项 1.《陕西秦农农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2018年度执行情况报告 2.陕西秦农农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易情况报告 三、会议登记办法 （一）登记时间：2019年12月2日（周一）至12月4日（周三），每天9:00—11:30及14:00—17:00。 （二）登记地点：本行董事会办公室（西安市西二环26号新荣基大厦陕西秦农农村商业银行股份有限公司408室）。 （三）登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场登记。若出席会议者无法亲自办理登记手续，可委托他人前来办理。 （四）登记手续 1.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须提供：①身份证原件及复印件；②股权证原件及复印件。委托代理人出席会议的，须提供：①书面授权委托书原件（见附件2）；②股权证原件及复印件；③代理人身份证原件及复印件。 2.法人股东：法定代表人出席会议的，须提供：①法定代表人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件（见附件3）；③股权证复印件（加盖公章）。委托代理人出席会议的，须提供：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件；③书面授权委托书原件（见附件2）；④股权证复印件（加盖公章）。异地股东可以用信函方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。 四、其他事项 （一）拟参加股东大会的股东请填妥及签署（盖章）回执（请见附件1），并于2019年11月26日前（含当日）以专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。 （二）出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件提前30分钟到达会议地点，办理签到手续。 （三）会议联系方式 联系人：田先生、茹女士 电话：（029）89548602、（029）89548620 传真：（029）89548602 电子邮箱：qnyhdb@126.com 通信地址：陕西省西安市西二环26号陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会办公室 邮政编码：710077 （四）本次会议会期预计半天，与会股东或其委托代理人交通、住宿等费用自理。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会 2019年11月15日 附件1陕西秦农农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会回执.doc（点1.doc下载） 附件2陕西秦农农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会授权委托书.doc（点2.doc下载） 附件3法定代表人身份证明书.doc（点3.doc下载） 附件4董事候选人张烨基本情况.doc（点4.doc 下载） 附件5董事候选人高长永基本情况.doc（点5.doc下载）

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2019-11

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于王小科副行长代行行长职责的公告

发布日期：2019-11-15      点击量：19624

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《陕西秦农农村商业银行股份有限公司章程》规定，经2019年11月15日陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第十九次会议审议，在新任行长确定前，由本行副行长王小科代行行长职责。 特此公告。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2019年11月15日

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2019-11

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于执行董事、行长辞职的公告

发布日期：2019-11-15      点击量：17117

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2019年11月收到郝光耀提交的书面辞职报告。郝光耀因工作变动原因，辞去本行执行董事、行长、董事会消费者权益保护委员会主任委员、战略委员会、“三农”委员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程规定，经2019年11月15日第一届董事会第十九次会议审议，同意解聘其行长职务。 本行董事会对郝光耀在担任本行董事、行长期间为本行工作所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2019年11月15日

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2019-08

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于修订公司章程获得核准的公告

发布日期：2019-08-16      点击量：16207

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本行于2018年5月25日召开的2017年度股东大会审议通过《关于修订<陕西秦农农村商业银行股份有限公司章程>的议案》。近日收到中国银行保险监督管理委员会陕西监管局《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司修改章程的批复》（陕银保监复〔2019〕320号），上述修订公司章程事项已获陕西银保监局核准。经修订的公司章程自陕西银保监局批准之日起生效。 特此公告。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2019年8月16日

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2019-02

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于董事长辞职的公告

发布日期：2019-02-23      点击量：19330

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于董事长辞职的公告本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2019年2月收到赵永军提交的书面辞职报告。赵永军因工作变动原因，辞去本行董事长、执行董事、董事会战略委员会、“三农”委员会、风险管理委员会主任委员及关联交易控制委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会、消费者权益保护委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程规定，赵永军的辞职信自送达董事会之日起生效。赵永军在担任本行董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，为本行的组建、改革和发展倾注了大量的心力，本行董事会对赵永军在任职期间的付出表示衷心感谢和崇高敬意。特此公告。陕西秦农农村商业银行股份有限公司2019年2月22日