陕西秦农农村商业银行股份有限公司召开2023年度股东大会的公告

发布日期：2024-07-27      点击量：131

陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“秦农农商银行”）第二届董事会第十二次会议决定召开本行2023年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事宜公告如下：一、召开会议基本情况（一）会议召集人：本行第二届董事会（二）会议时间：2024年8月16日（星期五）上午9:00（三）会议地点：西安高新洲际酒店二楼洲际宴会厅（四）召开方式：现场会议（五）出席对象1.本行全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本行的股东。鉴于本行有九千多名股东，会议组织有一定困难，故请持股50万股以下的股东自由组合至50万股以上，出具授权委托书，委托一名股东出席会议。2.本行董事、监事及高级管理人员。3.见证律师及本行董事会邀请的其他人员。二、会议事项（一）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2023年度董事会报告》的议案；（二）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2023年度监事会报告》的议案；（三）审议关于选举刘军为秦农农商银行董事的议案；（四）审议关于选举王浩公为秦农农商银行董事的议案；（五）审议关于选举黄炯为秦农农商银行董事的议案；（六）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案；（七）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2024年度财务预算方案》的议案；（八）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案；（九）审议关于修订《陕西秦农农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案；（十）听取《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2023年度“三农”金融服务工作报告》；（十一）听取《<陕西秦农农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案>2023年度执行情况报告》；（十二）听取《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易情况报告》。三、会议登记办法（一）登记时间：2024年8月14日（周三）至8月15日（周四），每天9:00—11:30及14:00—17:00。（二）登记地点：本行董事会办公室（西安市西二环26号新荣基大厦陕西秦农农村商业银行股份有限公司408室）。（三）登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场登记。若出席会议者无法亲自办理登记手续，可委托他人前来办理。（四）登记手续1.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须提供：①身份证原件及复印件；②股权证原件及复印件。委托代理人出席会议的，须提供：①书面授权委托书原件（见附件2）；②股权证原件及复印件；③代理人身份证原件及复印件。2.法人股东：法定代表人出席会议的，须提供：①法定代表人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件（见附件3）；③股权证复印件（加盖公章）。委托代理人出席会议的，须提供：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件；③书面授权委托书原件（见附件2）；④股权证复印件（加盖公章）。异地股东可以用信函方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。四、其他事项（一）拟参加股东大会的股东请填妥及签署（盖章）《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会回执》（详见本行官网投资者关系公司公告栏），于2024年8月6日前（含当日）以专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。（二）出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件提前30分钟到达会议地点，办理签到手续。（三）会议联系方式联系人：孙女士、茹女士电话：（029）89548602、（029）89548620传真：（029）89548602电子邮箱：qnyhdb@126.com通信地址：陕西省西安市西二环26号陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会办公室邮政编码：710077（四）本次会议会期预计半天，与会股东或其委托代理人交通、住宿等费用自理。 附件1：陕西秦农农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会回执.doc附件2：陕西秦农农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会授权委托书.doc附件3：法定代表人身份证明书.doc 陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会 2024年7月27日

陕西秦农农村商业银行股份有限公司2024年第二季度一般关联交易信息

发布日期：2024-07-22      点击量：346

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会2022年第1号令）和本行关联交易管理办法的相关规定，现对本行2024年第二季度一般关联交易事项进行披露。本行对单一关联方、关联方所在集团及全部关联方的授信余额占上季末资本净额的比例，均符合关联交易监管比例要求。具体交易类型及交易金额如下： 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2024年07月22日

秦农农商银行与陕西长安汇通商业保理有限公司重大关联交易公告

发布日期：2024-05-24      点击量：2884

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银保监会2022年第1号令）相关规定，现将本行与关联方陕西长安汇通商业保理有限公司（以下简称“借款人”）重大关联交易信息披露如下：一、关联交易概述及交易标的情况借款人本笔4.5亿元最高额流动资金贷款，期限3年，执行年利率3.45%，用于企业商业保理业务服务下的经营性周转，担保方式为存单质押。 二、交易对手及关联关系情况 借款人成立于2015年8月28日，法定代表人徐进，注册资本5亿元，实收资本5亿元，注册地址为西咸新区沣西新城西部云谷一期4号楼4层408室，股权结构：长安汇通有限责任公司出资48000万元，股权占比96%；长安汇通投资管理有限公司出资2000万元，股权占比4%，实际控制人为陕西省国资委。借款人所属行业为其他金融业，经营范围：保付代理。本行主要股东长安汇通有限责任公司穿透合并持有借款人100%的股权，故借款人为本行关联方。 三、定价政策 该笔关联交易遵循商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。 四、关联交易金额及相应比例 本笔关联交易金额4.5亿元，超过本行上季末资本净额的1%，因此认定为重大关联交易。 五、董事会、关联交易控制委员会审批情况 2023年11月28日，本行第二届董事会关联交易控制委员会第七次会议审查、第二届董事会第九次会议审议批准了该笔交易。 六、独立董事发表意见情况 本行独立董事出具了书面意见，认为本次重大关联交易审批程序合法、有效，具备公允性。 特此公告。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2024年5月10日

秦农农商银行与陕西长安汇通商业保理有限公司重大关联交易公告

发布日期：2024-05-21      点击量：743

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银保监会2022年第1号令）相关规定，现将本行与关联方陕西长安汇通商业保理有限公司（以下简称“存款人”）重大关联交易信息披露如下：一、关联交易概述及交易标的情况本笔协商存款本金为2亿元，期限为三年，执行利率为3.25%。二、交易对手及关联关系情况存款人成立于2015年8月28日，法定代表人徐进，注6册资本5亿元，实收资本5亿元，注册地址为西咸新区沣西新城西部云谷一期4号楼4层408室，股权结构：长安汇通有限责任公司出资48000万元，股权占比96%；长安汇通投资管理有限公司出资2000万元，股权占比4%，实际控制人为陕西省国资委。存款人所属行业为其他金融业，经营范围：保付代理。本行主要股东长安汇通有限责任公司穿透合并持有存款人100%的股权，故存款人为本行关联方。三、定价政策该笔关联交易遵循商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。四、关联交易金额及相应比例本次协商存款交易金额为2亿元，按照重大关联交易程序进行审批。五、董事会、关联交易控制委员会审批情况2024年4月8日，本行第二届董事会关联交易控制委员会第十次会议审查、第二届董事会第十次会议审议批准了该笔交易。六、独立董事发表意见情况本行独立董事出具了书面意见，认为本次重大关联交易审批程序合法、有效，具备公允性。特此公告。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2024年5月10日

秦农农商银行与陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司重大关联交易公告

发布日期：2024-05-21      点击量：1982

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银保监会2022年第1号令）相关规定，现将本行与关联方陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司（以下简称“借款人”）重大关联交易信息披露如下：一、关联交易概述及交易标的情况借款人本笔7.2亿元展期贷款，期限3年，执行年利率5.89%（2024年4月一年期LPR上浮244个基点），担保方式为质押。二、交易对手及关联关系情况借款人成立于2011年10月12日，注册资本：311303.2588万元，其中：陕西西咸新区发展集团有限公司出资158764.662万元，占股51%；陕西省西咸新区空港新城管理委员会出资152538.5968万元，占股49%；法定代表人：蒙彬斌。注册地址：西咸新区空港新城第五大道1号。经营范围：城乡公用设施工程、体育场地设施工程、路桥工程等。借款人是本行主要股东，为本行关联方。三、定价政策该笔关联交易遵循商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。四、关联交易金额及相应比例本笔关联交易金额7.2亿元，超过本行上季末资本净额的1%，因此认定为重大关联交易。五、董事会、关联交易控制委员会审批情况2024年4月29日，本行第二届董事会关联交易控制委员会第十一次会议审查、第二届董事会第十一次会议审议批准了该笔交易。六、独立董事发表意见情况本行独立董事出具了书面意见，认为本次重大关联交易审批程序合法、有效，具备公允性。特此公告。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2024年5月10日

关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司股东基本信息更新报备的公告

发布日期：2024-02-20      点击量：2052

为持续规范陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）股权管理，加强对股东权益保护，畅通沟通渠道，根据相关法律法规，本行将开展股东基本信息更新报备工作。现将有关事项公告如下：一、股东基本信息更新方式请基本信息发生变更的股东，填写“陕西秦农农村商业银行股份有限公司股东信息变更申请表”（详见附件1、2），持相关证明资料，前往本行指定任一营业网点（详见附件3）办理股东信息变更，完成信息更新报备工作。二、股东基本信息内容（一）自然人股东：（1）股东姓名；（2）居民身份证件号码；（3）移动电话号码；（4）股金分红结算账户（二）法人股东：（1）公司名称；（2）统一社会信用代码；（3）公司注册地；（4）移动电话号码；（5）股金分红结算账户；（6）法定代表人身份信息三、办理股东基本信息更新应提供的资料（一）自然人股东：股权证原件、复印件；股东身份证原件、复印件；在本行开立的股金分红结算账户原件、复印件；“股东（自然人）信息变更申请表”。委托代理人办理的，须提供股权证原件、复印件；股东及代理人身份证原件、复印件；在本行开立的股金分红结算账户原件；“股东（自然人）信息变更申请表（代理人签字）”。（二）法人股东：股权证、营业执照副本或其他具有同等效力的文件原件、复印件；组织机构代码证原件、复印件；法定代表人或单位负责人身份证复印件；授权委托书；经办人身份证原件、复印件；在本行开立的股金分红结算账户原件；“股东（法人）信息变更申请表”（所有复印件均需加盖公章）。四、联系方式联系人：孙女士电话：（029）89548602传真：（029）89548602电子邮箱：qnyhdb@126.com 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2024年2月20号附件1：陕西秦农农村商业银行股份有限公司股东信息变更表（自然人）.doc附件2：陕西秦农农村商业银行股份有限公司股东信息变更申请表（法人）.doc附件3：陕西秦农农村商业银行股份有限公司营业网点地址.xls

秦农农商银行与西安沣东景区物业服务有限公司重大关联交易公告

发布日期：2024-02-20      点击量：2002

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银保监会2022年第1号令）相关规定，现将本行与关联方西安沣东景区物业服务有限公司（以下简称“借款人”）重大关联交易信息披露如下：一、关联交易概述及交易标的情况借款人本笔1000万元流动资金贷款业务，期限1年，用于支付保洁服务费，当期执行固定利率5.3%，由借款人母公司西安沣东商服集团股份有限公司（以下简称“沣东商服”）提供连带责任保证担保。二、交易对手及关联关系情况借款人成立于2014年4月，法定代表人张德胜，注册资本500万元，注册地址：西安市沣东新城斗门街办北村34号，沣东商服出资500万元，股权占比100%。经营范围：基础工程、园林景观及绿化养护工程的施工；游乐设施安装工程的设计、施工；预包装食品销售等。我行主要股东西安沣东发展集团有限公司持有借款人72.2943%股权，故借款人为我行关联方。三、定价政策该笔关联交易遵循商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。四、关联交易金额及相应比例本笔关联交易金额1000万元，发放后该关联方所在集团交易金额累计达本行2023年三季度末资本净额的1%以上，因此认定为重大关联交易。五、董事会、关联交易控制委员会审批情况2023年12月7日本行第二届董事会关联交易控制委员会第八次会议审查、2023年12月8日第二届董事会第三次临时会议审议批准了该笔交易。六、独立董事发表意见情况本行独立董事出具了书面意见，认为本次重大关联交易审批程序合法、有效，具备公允性。 特此公告。陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2024年02月19日

陕西秦农农村商业银行股份有限公司2023年第四季度一般关联交易信息

发布日期：2024-01-25      点击量：1520

秦农银行单位大额存单2024年第1期发行公告

发布日期：2024-01-17      点击量：6958

秦农农商银行与陕西陕煤供应链管理有限公司重大关联交易公告

发布日期：2024-01-12      点击量：2239

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银保监会2022年第1号令）相关规定，现将本行与关联方陕西陕煤供应链管理有限公司（以下简称“借款人”）重大关联交易信息披露如下：一、关联交易概述及交易标的情况借款人本次6亿元银行承兑汇票业务，期限2年，额度项下单笔银承业务期限不超过6个月，用于支付煤炭及制品采购款，保证金比例为票面金额的30%，敞口部分为信用，手续费收取比例为票面金额的0.5‰。二、交易对手及关联关系情况借款人成立于2019年8月，法定代表人李策，注册资本45亿元，注册地址：西安市国家民用航天产业基地神舟七路166号，股权结构：瑞茂通供应链管理股份有限公司出资22.05亿元，股权占比49%、陕西煤业股份有限公司出资20.40亿元，股权占比45.33%、陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）出资2.55亿元，股权占比5.67%。经营范围：供应链管理服务等。陕煤集团为本行主要股东陕西渭河煤化工集团有限责任公司的实际控制人，且间接持有借款人35.19%股权，同时向借款人派出两名董事，故借款人为本行关联方。三、定价政策该笔关联交易遵循商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。四、关联交易金额及相应比例本次关联交易金额6亿元，超过本行2023年三季度资本净额的1%，因此认定为重大关联交易。五、董事会、关联交易控制委员会审批情况2023年4月26日，本行第二届董事会关联交易控制委员会第五次会议、第二届董事会第七次会议分别批准了该笔交易。六、独立董事发表意见情况本行独立董事出具了书面意见，认为本次重大关联交易审批程序合法、有效，具备公允性。特此公告。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2024年1月10日