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公司公告

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2018-11

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于非执行董事辞职的公告

发布日期：2018-11-12      点击量：16451

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2018年11月5日收到非执行董事韩东升提交的书面辞职报告。韩东升因工作变动原因，辞去本行非执行董事、董事会“三农”委员会委员、消费者权益保护委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程规定，韩东升的辞职信自送达董事会之日起生效。 本行董事会对韩东升在我行任职期间的付出表示衷心感谢和崇高敬意。 特此公告。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2018年11月12日

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2018-08

陕西秦农农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配实施公告

发布日期：2018-08-17      点击量：15707

陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2017年度利润分配方案，已经本行2018年5月25日召开的2017年度股东大会审议通过。现将利润分配方案实施事宜公告如下： 一、本行2017年度利润分配方案 本行2017年度股东大会决定：以2017年12月31日总股本8,000,000,000股为基数，以2017年末登记在册股东为发放对象，按每股0.08元（含税）派发现金股利，合计派发股利总额640,000,000元（含税）。 二、实施日期 派发基准日：2017年12月31日 现金股利发放日：2018年8月20日 三、发放对象 截至2017年12月31日在本行登记在册的股东。前述股东于2018年1月1日至2018年8月19日期间转让其持有的本行股份的，现金红利的归属按其签署的在本行审批备案的《股权转让协议》的约定办理。 四、本次利润分配实施办法 （一）根据相关规定，自然人股东由本行按20%的税率代扣代缴个人所得税，实际每股派发现金人民币0.064元；企业法人股东自行缴纳企业所得税，每股派发现金人民币0.08元。 （二）本行将自2018年8月20日起三日内，将现金红利直接转入股东在本行登记的的分红结算账户。若股东登记的分红结算账户有误，本行将重新核对后再行分配。现金红利不计息。 五、有关咨询办法 咨询部门：陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会办公室 地址：西安市西二环26号 电话：029-89548602 传真：029-89548602 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2018年8月17日

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2018-05

陕西秦农农村商业银行股份有限公司召开2017年度股东大会的公告

发布日期：2018-05-03      点击量：4491

陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第一届董事会第十四次会议决定召开本行2017年度股东大会（以下简称股东大会），现将有关事宜公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：本行第一届董事会 （二）会议时间：2018年5月25日（星期五）上午9:00 （三）会议地点：陕西宾馆18号楼2-15会议室 （四）召开方式：现场会议 （五）出席对象 1.本行全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本行的股东。鉴于本行有六千多名股东，会议组织有一定困难，故请50万股以下的股东自由组合至50万股以上，出具授权委托书，委托一名股东出席会议。 2.本行董事、监事及高级管理人员。 3.见证律师及本行董事会邀请的其他人员。 二、会议事项 （一）审议事项 1.关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2017年度董事会报告》的议案 2.关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2017年度监事会报告》的议案 3.关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案 4.关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配方案的议案 5.关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2018年度财务预算方案的议案 6.关于修订《陕西秦农农村商业银行股份有限公司章程》的议案 7.关于将西安盛立置业有限公司所属“冠诚国际”大厦抵债资产处置为陕西秦农农村商业银行股份有限公司自用资产的议案 （二）汇报事项 陕西秦农农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易情况报告 三、会议登记办法 （一）登记时间：2018年5月21日（周一）至5月23日（周三），每天9:00—11:30及14:00—17:00。 （二）登记地点：本行董事会办公室（西安市西二环26号新荣基大厦陕西秦农农村商业银行股份有限公司408室）。 （三）登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场登记。若出席会议者无法亲自办理登记手续，可委托他人前来办理。 （四）登记手续 1.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须提供：①身份证原件及复印件；②股权证原件及复印件。委托代理人出席会议的，须提供：①书面授权委托书原件（见附件2）；②股权证原件及复印件；③代理人身份证原件及复印件。 2.法人股东：法定代表人出席会议的，须提供：①法定代表人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件（见附件3）；③股权证复印件（加盖公章）。委托代理人出席会议的，须提供：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件；③书面授权委托书原件（见附件2）；④股权证复印件（加盖公章）。异地股东可以用信函方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。 四、其他事项 （一）拟参加股东大会的股东请填妥及签署（盖章）回执（请见附件1），并于2018年5月15日前（含当日）以专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。 （二）出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件提前30分钟到达会议地点，办理签到手续。 （三）会议联系方式 联系人：田先生、茹女士 电话：（029）89548602、（029）89548620 传真：（029）89548602 电子邮箱：qnyhdb@126.com 通信地址：陕西省西安市西二环26号陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会办公室 邮政编码：710077 （四）本次会议会期预计半天，与会股东或其委托代理人交通、住宿等费用自理。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会 2018年5月3日 附件1陕西秦农农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会回执.doc 附件2陕西秦农农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会授权委托书.doc 附件3法定代表人身份证明书.doc

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2018-04

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的公告

发布日期：2018-04-09      点击量：4470

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本行于近日收到中国银行业监督管理委员会陕西监管局《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》（陕银监复〔2018〕13号），批准本行注册资本由人民币8,000,000,000元变更为8,751,367,445元。 本行于2018年3月28日，已就变更注册资本及修订公司章程在陕西省工商行政管理局办妥相应的工商变更登记手续。 特此公告。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2018年4月8日

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2018-04

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于修订公司章程获得核准的公告

发布日期：2018-04-09      点击量：4131

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本行于2017年10月12日召开的2016年度股东大会审议通过《关于修订<陕西秦农农村商业银行股份有限公司章程>的议案》。近日收到中国银行业监督管理委员会陕西监管局《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司变更章程的批复》（陕银监复〔2018〕12号），上述修订公司章程事项已获陕西银监局核准。经修订的公司章程自陕西银监局批准之日起生效。 特此公告。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2018年4月8日

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2018-01

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于高级管理人员任职资格核准的公告

发布日期：2018-01-04      点击量：4747

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本行于近期接到中国银行业监督管理委员会陕西监管局《关于核准韩同兴任职资格的批复》(陕银监复〔2017〕85号)，核准韩同兴陕西秦农农村商业银行股份有限公司合规部总经理任职资格。 特此公告。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 二〇一八年一月四日

04

2018-01

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于董事任职资格核准的公告

发布日期：2018-01-04      点击量：4039

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本行于近期接到中国银行业监督管理委员会陕西监管局《关于核准郝光耀董事任职资格的批复》(陕银监复〔2017〕74号)，核准郝光耀陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事任职资格。 特此公告。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 二〇一八年一月三日

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2017-10

陕西秦农农村商业银行股份有限公司 关于2016年度利润分配方案的公告

发布日期：2017-10-23      点击量：5199

各位股东： 陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）2016年度利润分配方案，已经本行2017年10月12日召开的2016年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下。 本行2016年度财务报表已经陕西正源会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具陕正审字〔2017〕137号标准无保留意见审计报告。经审计，本行2016年度实现净利润1,204,655,969.08元，提取法定盈余公积120,465,596.91元，计提一般风险准备金143,999,502.43元，期初未分配利润334,778,232.98元，截至2016年12月31日，累计可供分配利润1,274,969,102.72元。 本行开业以来，根据省委省政府安排，对西安市临潼、户县等三区三县联社进行了重组改制。目前，三县联社已经成功改制为本行全资控股的农商银行，吸收合并三区联社也已获得中国银监会批复同意，正在筹备开业。以上改革工作的推进，扩大了本行资产负债规模以及市场半径，但也对本行资本产生了较大消耗。为确保本行监管指标持续达标，促进各项业务稳健发展，根据监管部门关于利润分配“多留存、少分红，增厚资本实力”的政策导向，本行从实际出发，基于股东长期利益考虑，2016年度不进行股金分红，未分配利润全部用于补充本行资本金。 特此公告。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2017年10月23日

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2017-09

秦农银行召开2016年度股东大会的公告

发布日期：2017-09-21      点击量：4058

陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第十二次会议决定召开本行2016年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事宜公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：本行第一届董事会 （二）会议时间：2017年10月12日（星期四）上午9:00 （三）会议地点：陕西宾馆大会堂 （四）召开方式：现场会议、投票表决 （五）出席对象 1.本行全体股东均有权出席本次会议；股东因故不能出席的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本行的股东。鉴于本行有六千多名股东，会议组织有一定困难，故请50万股以下的股东自由组合至50万股以上，出具授权委托书，委托一名股东出席会议。 2.本行董事、监事及高级管理人员。 3.见证律师及本行董事会邀请的其他人员。 二、会议事项 （一）审议《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度董事会报告的议案》 （二）审议《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度监事会报告的议案》 （三）审议《关于选举郝光耀为本行执行董事的议案》 （四）审议《关于修订<陕西秦农农村商业银行股份有限公司章程>的议案》 （五）审议《关于修订<陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》 （六）审议《关于发行二级资本债券的议案》 （七）审议《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》 （八）审议《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》 （九）审议《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2017年度财务预算方案的议案》 （十）听取《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度关联交易情况报告》 三、会议登记办法 （一）登记时间：2017年10月9日（周一）至10月11日（周三），每天9:00—11:30及14:00—17:00。 （二）登记地点：本行董事会办公室（西安市西二环26号新荣基大厦陕西秦农农村商业银行股份有限公司408室）。 （三）登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场登记。若出席会议者无法亲自办理登记手续，可委托他人前来办理。 （四）登记手续 1.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须提供：①身份证原件及复印件；②股权证原件及复印件。委托代理人出席会议的，须提供：①书面授权委托书原件（见附件2）；②股权证原件及复印件；③代理人身份证原件及复印件。 2.法人股东：法定代表人出席会议的，须提供：①法定代表人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件（见附件3）；③股权证复印件（加盖公章）。委托代理人出席会议的，须提供：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件；③书面授权委托书原件（见附件2）；④股权证复印件（加盖公章）。异地股东可以用信函方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。 四、其他事项 （一）拟参加本次会议的股东请填妥及签署（盖章）回执（请见附件1），并于2017年9月30日前（含当日）以专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。 （二）出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件提前30分钟到达会议地点，办理签到手续。 （三）会议联系方式 联系人：田先生、王女士 电话：（029）89548602、（029）89632029 传真：（029）89548602 电子邮箱：qnyhdb@126.com 通信地址：陕西省西安市西二环26号陕西秦农农村商业银行董事会办公室 邮政编码：710077 （四）本次会议会期预计半天，与会股东或其委托代理人交通、食宿等费用自理。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会 2017年9月21日附件1陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会回执.doc 附件2陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会授权委托书.doc 附件3法定代表人身份证明书.doc

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2016-11

陕西秦农农村商业银行股份有限公司 关于行长任职的公告

发布日期：2016-11-04      点击量：8300

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 根据中国银监会《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》（2015年第3号令）、《商业银行公司治理指引》（银监发〔2013〕34号）、《陕西秦农农村商业银行股份有限公司章程》相关规定和《陕西省人民政府关于郝光耀任职的通知》（陕政任字〔2016〕160号）精神，经本行董事长提名、第一届董事会第九次会议审议通过，同意聘任郝光耀为陕西秦农农村商业银行股份有限公司行长。其任职资格须经银行业监督管理机构核准，在此之前代行行长职权。 特此公告。 郝光耀简历： 郝光耀，1971年9月出生，大学学历，工程硕士，高级经济师职称，中共党员。 1991年9月至1995年9月，陕西财经学院金融系金融学专业学习；1995年9月至1996年10月，农行西安市分行城西支行土门营业所干部；1996年10月至1998年4月，农行西安市分行营业部干部；1998年4月至1999年2月，农行西安市分行信贷二处干部；1999年2月至1999年7月，农行西安市分行信贷一处干部；1999年7月至2001年6月，农行陕西省分行营业部人事部干部；2001年6月至2007年12月，农行陕西省西安市钟楼支行党总支委员、副行长（其间：2000年9月至2002年7月，西安交通大学经济与金融学院金融学专业研究生课程进修班学习）；2007年12月至2009年2月，农行陕西省西安市钟楼支行党总支副书记、副行长（主持工作）； 2009年2月至2010年12月，农行陕西省延安市分行党委书记、行长；2010年12月至2011年3月，农行陕西省分行营业部党委副书记（主持工作）；2011年3月至2013年4月，农行陕西省分行营业部党委副书记、副总经理（主持工作）（其间：2009年4月至2011年5月，西安工业大学计算机技术领域工程硕士研究生学习）；2013年4月至2016年9月，农行陕西省分行党委委员、副行长兼营业部党委书记、总经理（副厅级）；2016年9月，任陕西秦农农村商业银行股份有限公司党委委员、副书记；2016年10月，陕西省政府提名为陕西秦农农村商业银行股份有限公司行长人选。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2016年11月4日